Вклады застрахованы
Регион:

Вакансии

Требования:

  • Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года;
  • Высшее экономическое, юридическое, или техническое образование;
  • Знание банковского законодательства;
  • Умение работать с базами данных

Обязанности:

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Выявление необычных сделок, сомнительных операций;
  • Формирование сообщений в уполномоченный орган;
  • Идентификация клиентов, выгодоприобретателей и представителей;
  • Формирование запросов клиентам;
  • Анализ деятельности клиентов Банка;
  • Ведение/обновление анкет (юрид., физ. лиц, кредитных организаций);
  • Хорошее знание нормативной базы в области ПОД/ФТ.

Предложения присылайте на kadrovik@mti-bank.ru. В теме письма укажите название вакансии.