27 июля 2023

Заседание было посвящено вопросам оптимизации и модернизации систем и требований ПОД/ФТ, а также развитию и перестройке комплаенс-процедур.



Во время обсуждения Председатель Правления АО «МТИ Банк» Асан Ниязов подчеркнул актуальность вопросов улучшения методологической базы ПОД/ФТ, в частности в сфере контроля за международными расчетами и за операциями некоммерческих организаций.



В дискуссии принимали участие председатель Совета Ассоциации банков России, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, а также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.